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守好钱袋子!警惕,这12个项目涉嫌传销、套牌骗局,民族资产解冻诈骗,遇到请远离!
佚名 2025-02-09
诈骗套路
1.通过网络社交工具、短信、网页等渠道发布股票、外汇、期货、虚拟货币投资等虚假理财广告,以有内幕消息、投资门路等为幌子吸引受害人上钩并建立联系;
2.直接与受害人交流或邀请其加入“投资群”交流投资经验,并诱导下载虚假APP或点击虚假网页、绑定银行账户进行投资理财操作;
3.以小额盈利促使受害人放松警惕、加大资金投入,待受害人发现获利无法提现后,又以“服务器异常”“操作失误致账户冻结”等理由要求缴纳“押金”“保证金”“解冻金”等费用后才能完成提现,进而造成受害人大额财产损失。
一:投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、虚构的“碳中和”APP
网友资料,近期接触到一个名为“碳中和”的理财项目,投资该项目可以获得利润。
据网友反馈的资料,该应用无法通过正规平台下载,只能通过第三方二维码、链接下载,下载时提示,该应用未备案。
经查,该项目是不法分子打着“碳达峰”“碳中和”的旗号,制作散布涉诈APP,虚构推广“海上牧场”“海上风能”“海上光伏”等高额返利理财项目,采用虚拟货币交易,涉嫌诈骗、洗钱。
二:民资产解冻诈骗
1、虚构的“中国数贸”App
网友咨询,现在有一个名为“中国数贸”CDTT的投资平台,该项目声称是商某部推出的数字化经济项目,投资获得高额回报。
据网友反馈的资料,该应用只能通过第三方链接下载,下载时候提示该应用未备案,同时提示该应用未公示个人信息的收集范围,存在隐私泄露风险。
经查,该项目是不法分子冒充“商某部”的名义,制作散布涉诈APP,虚构推广高额返利理财项目,收取款账户为第三方个人,涉嫌诈骗。
2、虚构的“中国红扫描签到”项目
网友反馈,身边的亲人朋友参与一个名为“中国红”的项目,该项目声称是“国家扶贫”项目,要求参与者每天在“趣某优选”签到,而且每天扫各种二维码,声称会获得“福雨”,该项目除了让参与者扫描签到外,还会不定时要求参与者在趣某商场购物实施诈骗。
3、虚构的“善众汇”APP
网友反馈,有不法分子打着已经被定性传销的“善心汇”的名义,制作散布涉诈APP,延用“善心汇”传销模式发展下线,引诱参与者投资,涉嫌传销、诈骗。
据网友反馈的资料,该应用只能通过第三方链接下载,下载时提示该应用未备案,同时提示该应用内含有病毒插件,高危影响隐私及财产安全。
4、冒牌的“福耀科技”APP
多位网友反馈,近期身边的朋友参与推广“福耀科技”项目,该项目声称是福耀科技推出的行善、济贫,鼓吹注册可以获得现金,每天签到可以获得股权、原始股权,邀请他人参与可以获得股权,8日声称派发200亿让参与者提现,今天发布声明,该平台被遭到攻击破坏,无法提现。
该应用只能通过第三方链接下载,下载时提示该应用未备案,同时提示该应用带病毒。
经查,该项目是不法分子冒充“福耀科技”公司的名义,制作散布涉诈APP,非法搜集个人信息。
5、虚构的“圆梦行动”APP
6、虚构的“以旧换新”APP
7、虚构的“中国圆梦”APP
8、虚构的“中华习语”APP
9、虚构的“凝聚未来”APP
网友反馈,朋友给他推荐了一个名为“凝聚未来”的理财项目,该项目声称是张健推出的理财项目,众所众知,云数贸头目张健因传销被判刑,但仍然有不少痴迷者,只要有新的云数贸项目,就参与其中。
据网友反馈的资料,该项目与早前崩盘的“人海战术”“健信达”“健同合力”资料如出一辙。
三:异地传销
1、桂林临桂“移民经济”33500传销
网友反馈,他的朋友被人骗到桂林临桂区,参与“移民经济”传销组织,痴迷其中,已经投资10多万。
该传销组织打着“国家项目”“移民经济”“西部大开发”等旗号,以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将人骗到桂林进行洗脑,鼓吹投资33500元,出局可以获得1200万元的回报。
2、山东威海“五星制”50300传销
网友反馈,他被人骗到山东威海,陷入“五星制”传销组织。
该传销组织打着“分钱游戏”“小额互助理财”等旗号,鼓吹投资50300元,发展下线,2-3年获得800万元的回报。
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